Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602174103
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6652002273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00049-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров ПАО «КЗФ».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (Дата проведения общего собрания акционеров эмитента) – 29 июня 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по состоянию на 05 июня 2023 года – 365 936 132 голоса, что составляло 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ».
До 29 июня 2023 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «КЗФ» получены бюллетени для голосования от лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обладающих:
- по первому, второму, четвертому вопросам повестки дня – 348 217 384 голоса, что составляет 95.16% от общего количества голосующих акций ПАО «КЗФ»;
- по третьему вопросу повестки дня – 1 741 086 920 голосов, что составляет 95.16% от общего количества голосующих акций ПАО «КЗФ».
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КЗФ» по результатам 2022 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «КЗФ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КЗФ» по результатам 2022 года».
Результаты голосования по пункту 1.1:
«ЗА» - 348 217 384
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
Результаты голосования по пункту 1.2:
«ЗА» - 348 217 384
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
Приняты решения:
1.1. Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, не распределять (оставить в распоряжении ПАО «КЗФ»).
1.2. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ»
Результаты голосования:
«ЗА» - 348 217 384
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
Принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «КЗФ» в составе 5 (Пять) человек.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ»
Результаты голосования (голосование кумулятивное):
«Число голосов «ЗА», отданных за кандидата (распределённых между кандидатами)» - 1 741 086 920 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.
Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:
1. Гагарин Денис Алексеевич – 348 217 384 голоса.
2. Кузьмин Николай Владимирович – 348 217 384 голоса.
3. Манин Федор Владимирович – 348 217 384 голоса.
4. Мецгер Александр Альбертович – 348 217 384 голоса.
5. Усманова Анна Занифовна – 348 217 384 голоса.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:0.
Принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «КЗФ» в составе5 (Пяти) членов:
1. Гагарин Денис Алексеевич
2. Кузьмин Николай Владимирович
3. Манин Федор Владимирович
4. Мецгер Александр Альбертович
5. Усманова Анна Занифовна.
По вопросу № 4 повестки дня: «О назначении аудиторской организации ПАО «КЗФ»
Результаты голосования:
«ЗА» - 348 217 384
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией ПАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ОГРН: 1027402317920).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 года, Протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «КЗФ» на основании доверенности
от 26.12.2022 г. № 13-2/207 _________________ И.В. Квашнина
(подпись)
3.2. Дата «29» июня 2023 года